Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BRAND 24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Zarząd BRAND 24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 138, (54- 429 Wrocław), zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS: 0000395367 [dalej: Spółka], działając w oparciu o przepis art. 399 par. 1, art. 402 ind. 1 par.1 i 2 oraz art. 402 ind. 2 Kodeksu spółek handlowych [dalej: KSH] oraz Statut Spółki zwołuje na dzień 26.06.2019 r. na godz. 14:00 w siedzibie Spółki tj. we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 138, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad:

    1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
    2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
    3. Przyjęcie porządku obrad.
    4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2018.
    5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2018.
    6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.
    7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2018.
    8. Powzięcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok 2018.
    9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2018.
    10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2018.
    11. Powzięcie uchwały w sprawie odwołania dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej – Jarosława Roszkowskiego.
    12. Powzięcie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej – [Ÿ*].
    13. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki – [Ÿ*].
    14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Komitetu Audytu.
    15. Wolne wnioski.
    16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 
 

Dokumenty